A ação teve início após a PF receber informações de que os investigados transportariam valores com indícios de lavagem de dinheiro, oriundos de desvios de recursos públicos federais, para dificultar o rastreamento do destino final do montante.
Durante a abordagem, a equipe policial encontrou o dinheiro com um dos investigados, que não deu justificativa pertinente para realizar tantos saques em espécie ao longo do último ano. As apurações iniciais apontam que a dupla havia movimentado altos valores sem usar meios de transferência eletrônica.
As ações também se basearam em informações de inteligência sobre uma empresa que mantinha diversos contratos com um único município da região sul do Ceará e realizava saques frequentes em espécie.
Ao longo de um ano, foram R$ 2,5 milhões movimentados, com possível origem ilícita. O dinheiro pode estar relacionado a desvios de recursos públicos e pode estar sendo direcionado a servidores municipais. Um dos investigados é ex-funcionário do município.
Os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
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