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24 de março de 2015

Polícia Federal desarticula quadrilha de estelionatários em Fortaleza


A Polícia Federal (PF), em uma ação denominada "Operação Fidúcia", desarticulou, na manhã desta terça-feira (24), uma organização criminosa de Fortaleza envolvida em fraudes milionárias junto à Caixa Econômica Federal (CEF). O prejuízo causado pela quadrilha pode chegar aos R$ 100 milhões.

As investigações da PF apontaram que a organização fraudava contratos de financiamentos em agências bancárias da Caixa. Ao todo, a 32ª Vara da Justiça Federal expediu 56 mandados judiciais, sendo 5 mandados de prisão preventiva, 12 mandados de prisão temporária, 14 mandados de condução coercitiva e 25 mandados de busca e apreensão contra empresários e servidores do banco envolvidos no esquema.

Os crimonosos faziam financiamentos e empréstimos bancários com uso documentos falsos e empresas de fachada, causando, à primeira vista, um prejuízo de aproximadamente R$ 20 milhões. A Polícia Federal acredita, no entanto, que o rombo pode chegar até a R$ 100 milhões após o término da análise dos documentos apreendidos.

Depois de criar as empresas de fachada para serem beneficiárias dos empréstimos, o grupofalsificava a documentação para viabilizar a concessão dos financiamentos. Os servidores aliciados manipulavam os processos de concessão, ignorando normas básicas de segurança, como a verificação da documentação necessária, detalhou a PF. 
Todos os envolvidos no esquema tiveram os bens bloqueados. Dentre as apreensões estão veiculos de luxo, incluindo Porsche, BMW, Mercedes e até um Maserati, avaliado em R$ 1 milhão. Um avião de pequeno porte também estava em posse da quadrilha. Os estelionatários agiam em conjunto com gerentes de 4 agências da Caixa em Fortaleza.
Os integrantes da quadrilha responderão, na medida de suas participações, por associação criminosa, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva, estelionato e evasão de divisa.
Fonte: Diário do Nordeste